Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d)

Für unsere Abteilung Geldwäsche‑ und Betrugsprävention suchen wir im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung einen Spezialisten (w/m/d), der gesetzliche Anforderungen sicher interpretiert, Risiken bewertet und operative Bereiche fachlich unterstützt.

Ihre Aufgaben

• Beurteilung geldwäscherechtlicher Anfragen der Fachbereiche und Entscheidung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

• Bearbeitung ausgesteuerter Verdachtsfälle sowie Erstellung und Abgabe erforderlicher Meldungen an Strafverfolgungsbehörden

• Übernahme von Teilaufgaben in Projekten innerhalb des Fachbereichs

• Qualifizierte Beratung der operativen Bereiche zu Auslegungsfragen des GwG und KWG

• Mitarbeit bei der Bewertung von Auskunftsersuchen

• Unterstützung bei der Erstellung und Weiterentwicklung der Risikoanalyse

• Mitarbeit bei der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Kundendatenaktualisierung

Ihr Profil

• Abgeschlossene Bankausbildung wünschenswert sowie ein juristisches oder wirtschaftswissenschaftliches Studium

• Zwei bis vier Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position, idealerweise in einer Bank oder bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Eine weitere europäische Sprache (FR, IT, ES, PT) ist wünschenswert

• Strukturierte, sorgfältige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise

• Sicherer Umgang mit komplexen regulatorischen Fragestellungen

Klingt gut? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.

Auch wenn dein Lebenslauf nicht zu 100 % passt, wir lernen dich gerne kennen.

DEIN KONTAKT BEI FRAGEN

Für deine Fragen steht dir Miguel Schäuble gerne zur Verfügung.

+49 (0)171-1505413
miguel.schaeuble@haaszeitarbeit.de

Du hast Lust unser Team mit Fachwissen, Genauigkeit und einem Lächeln zu bereichern? 

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Senden deine Unterlagen direkt über unser Bewerbungsformular oder per E-Mail an:

miguel.schaeuble@haaszeitarbeit.de